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深信泰丰:关于公司董事长、董事、独立董事辞职的公告

时间:2019-02-06编辑: admin 点击率:

  安全行为准则:000034 安全简化:置信台峰 公报号: 2016-25

   深圳置信台峰(使成群)股份有限公司

   忧虑公司董事长、董事、孤独董事退职公报

   公司和董事会管理人员公约A的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或显著的少量。

   深圳置信台峰(使成群)股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于2016年3月9日先后收到公司董事皇冠比分医疗设备、负责人陈东元医疗设备、董事会主席Yan Qun医疗设备、孤独董事王能光医疗设备送交的退职信。因任务变化,皇冠比分医疗设备用功辞去公司董事、审计手续费的董事会构件。陈东元医疗设备用功辞去公司董事宣布。。严群医疗设备用功辞去公司董事长宣布。、董事、董事会战术与值得买的东西手续费会议召集人函数。王能光用功辞去公司孤独董事宣布。、审计手续费董事会会议召集人、表现及薪酬手续费委员及另外宣布。

   辩论BOA收到的退职信的时期次,辩论公司条例、公司条例的有关规则,皇冠比分医疗设备、陈东元的退职并没有致使最低限限的麻痹。,它的退职从退职信到董事会失效。。Yan Qun的退职致使C董事会构件的法定人数少于法定人数。,再选董事入口前,Yan Qun医疗设备将照办法度。、行政规章和答案的规则,持续实行董事函数。 比照孤独董事王能光医疗设备是一位,辩论《忧虑复兴孤独董事的训练看待》,王能光的退职将在普选后失效。。

   公司将辩论公司条例、公司条例的有关规则尽快补选新任董事,投票数主席,送交股东大会尊敬。。

   这家公司的董事会是Yan Qun医疗设备。、皇冠比分医疗设备、陈东元医疗设备、王能光医疗设备对他的奉献表现不掺假的的感激的样子。。

   专门地流通的。

   深圳置信台峰(使成群)股份有限公司

   董 事 会

   3月9日二16

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